Открытие счета для клиентов-нерезидентов

- участники открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж;
- иностранные инвесторы, реализующие (приобретающие) акции на организованных торгах:

предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:

- заявление об открытии банковского счета;
- копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;
- карточка с образцами подписей;
- документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;
- заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.
- копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом - нерезидентом - участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой биржи и биржевым брокером;
- копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами - нерезидентами - иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником.
 

нерезиденты, являющиеся участниками торгов крипто-активами на крипто-бирже:

предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:
- заявление об открытии банковского счета;
- копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;
- карточка с образцами подписей;
- документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;
- заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.
- копия договора об установлении отношений между юридическим лицом - нерезидентом - участником торгов крипто-активами на крипто-бирже и крипто-биржей.

При открытии банковского счета юридическим лицам - нерезидентам, являющимся участниками торгов крипто-активами на крипто-бирже, банки должны изучать данные юридические лица - нерезиденты и источники происхождения средств, оприходуемых на их счетах, в соответствии с системами "Знай своего клиента" (KYC, а также e-KYC) и "Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (AML/СFT).